Política de Prevención de Fraude y Cumplimiento
Última actualización: Junio 2026
Nos comprometemos a mantener prácticas transparentes, responsables y alineadas con estándares de cumplimiento empresarial.
1. Identificación y Verificación (Conozca a su Cliente - KYC)
En el marco de la consultoría financiera corporativa, CUBIFORM SRL aplica medidas preventivas para validar la legitimidad de las organizaciones contratantes y de sus representantes legales. No asistimos comercialmente a personas jurídicas o físicas que no suministren información registral verificable (como CUIT, estatutos societarios o identificaciones oficiales).
2. Compromiso Ético y Conducta Corporativa
Todos los consultores y colaboradores asociados a nuestra plataforma operan bajo estrictas directrices de transparencia. Queda terminantemente prohibido participar en simulaciones, falsificación de reportes, manipulación contable o cualquier otra conducta engañosa que induzca a error a terceros o a entidades financieras asociadas con nuestros clientes.
3. Colaboración con Autoridades
CUBIFORM SRL está plenamente dispuesta a colaborar con los reguladores, unidades de información financiera y autoridades judiciales de la República Argentina ante cualquier investigación oficial relacionada con suplantación de identidad o lavado de fondos, suministrando de manera oportuna la información requerida bajo los canales legales formales.
4. Reporte de Actividades Sospechosas
Si detecta que nuestra marca, logo o dominio está siendo utilizado para fines engañosos, phishing, o suplantación de identidad corporativa, le solicitamos que lo reporte de forma inmediata a nuestra oficina de cumplimiento: administracion@wouplaza.link.